INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pemain judi online dari kalangan anak-anak dan remaja disebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. PPATK mengungkapkan transaksi...
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi Panji Gumilang tembus Rp 15 Triliun. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK...
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Hal ini atas temuan ratusan rekening...
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce....
INFOKA.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi penyidikan maupun penegakan hukum, terutama terkait dengan dugaan transaksi...
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berkaitan dengan...
INFOKA.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan...
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan Analisis dan Transkasi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari anggota Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke pihak yang diduga terafiliasi dengan kelompok...
INFOKA.ID – Pusat Peneleitian Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 345 rekening milik 78 pihak terkait aliran dana investasi ilegal dengan nilainya yang mencapai Rp 588 miliar....
INFOKA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan total nilai perputaran uang terkait transaksi narkotika di Indonesia mencapai Rp400 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan...